توجه : تمامی فایل های موجود در لوکس فایل، توسط کاربران عرضه می شود. اگر مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، با شماره 09187363847 تماس بگیرید تا درخواست شما انجام شود

خرید فایل پاورپوینت با عنوان دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 167 صفحه

قسمتی از متن PowerPoint (..pptx) :

بنام خدا 2 3 پولشویی تعریف فرایند تغییر شکل عواید حاصل از جرم را در یک اقدام برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی شان و حقانی کردن استفاده ی آتی از آن ها را پولشویی می نامند. هدف پنهان کردن مالک حقیقی و منشا عواید، و نیازی به تغییر شکل دادن عواید. فنون می توانند ساده، پرتنوع، پیچیده، زیرکانه(نامحسوس) اما مخفیانه باشد. عواید هرگونه مزیت اقتصاد ناشی از فعالیت های مجرمانه یا قانون شکنی های مستقیم یا غیرمستقیم. وجه اسم گذاری آل کاپون وجوه حاصل از باج گیری و زورگیری را از طریق اجاره یا خرید رخت شورخانه ها (برای پنهان کردن منشا پول) قانونی جلوه می داد. در فرایند قانونی جلوه دادن وجوه کثیف٬ نوعی شستشو انجام می شود. پولشویی تجارت نقد و نقدینگی است.
فرمت فایل پاورپوینت می باشد و برای اجرا نیاز به نصب آفیس دارد

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

دانلود طرح درس دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید

بانک ملت
آقای پرداخت
زرین پال
نماد تجارت الکترونیک